Юридическая проверка контрагентов по множеству критериев

Проверка контрагента: отечественного и иностранного

Любое юридическое лицо при заключении сделки хочет, чтобы она прошла максимально успешно. Получение максимальной выгоды — основная цель сотрудничества с другими предприятиями и организациями.

Для её достижения необходимо, чтобы все стороны сделки выполняли свои обязательства по договору.

Для того, чтобы избежать невыгодного сотрудничества с безответственными исполнителями, перед заключением официального документа необходимо осуществить процедуру проверки контрагента. Рассмотрим её поподробнее в данной статье.

Проверка контрагента — процедура, заключающаяся в поиске и сборе данных о юридическом лице или ИП.

Есть два вида проверки:

• Налоговая.
• На надёжность.

Рассмотрим каждую разновидность в отдельности.

Этот тип характеризуется определением налоговых рисков.

Основными критериями налоговой проверки, которые могут выявить недобросовестного контрагента, являются:

• Отсутствие государственной регистрации контрагента, как юридического лица.
• Нехватка денежных средств для исполнения обязательств по договору.
• Отсутствие системы отчётности в налоговый орган.
• Несовпадение юридического и номинального адресов и т. д.

Все эти пункты говорят о недобросовестности партнёра, его уклонения от уплаты налоговых пошлины.

Проверка на надёжность

Этот вид стоит в приоритете у многих предпринимателей и организаций.

Основным критерием, характеризующих ненадёжных контрагентов, является отсутствие:

• Учётной записи в ЕГРЮЛ.
• Отзывов и иной информации в средствах массовой информации, печатных изданиях, интернете.
• Свидетельства, которое подтверждает факт постановки лица на учёт в налоговую службу.
• Информации о местоположении юридического лица и т. д.

Проверка контрагента — поиск и сбор данных о юридическом лице или ИП.

Все эти пункты готовят о финансовой несостоятельности, ненадёжности контрагента. Заключение договора с таким партнёром может привести к серьёзным финансовым убыткам.

Когда следует проверять контрагента?

К сожалению, очень часто контрагент, который казался на первый взгляд надёжным и ответственным, признаётся налоговыми органами недобросовестным. Сотрудничество с таким партнёром может сильно ударить по бюджету предприятия.

В России нет нормативного акта, который бы делал проверку контрагентов перед заключением с ними договоров обязательной процедурой. Но некоторые контролирующие органы (к примеру, налоговая служба) уделяют большое внимание этим лицам.

Делать проверку необходимо при заключении договора или контракта:

• с новым партнёром;
• с партнёром, который официально зарегистрирован в другом субъекте;
• с условием внесения предоплаты;
• с отсрочкой или рассрочкой платежа.

Выше были указаны основные критерии, которые говорят о недобросовестности контрагентов. При их обнаружении также необходимо производить проверку.

Чем грозит сотрудничество с недобросовестным контрагентом?

Существует множество рисков, которые могут быть вызваны сотрудничеством с недобросовестными сторонами договора:

1. Законодательные риски. К ним можно отнести начисление дополнительных налоговых выплат, административную или уголовную ответственность.
2. Финансовые риски.Они выражаются в несоблюдении одной стороной сделки условий договора. Недоставка продукции или нарушение сроков её транспортировки, несоблюдение условий перевозки и т. д. — всё это может привести к серьёзным денежным потерям.
3. Риски претензий. За сотрудничество с недобросовестными партнёрами могут взиматься штрафы не только с самого предприятия (его уставного капитала), но и непосредственно с его участников.
4. Порча репутации.Отзывы о работе компании могут довольно сильно испортиться.

Проверка отечественного контрагента заключается в обработке следующей информации:

1. Выписка из ЕГРЮЛ. Любое юридическое лицо должно быть внесено в реестр.
2. Учредительная документация. Участник сделки должен предоставить уставные документы ООО. Обязательно сверьте все данные на этих документах с данными из выписки.
3. Свидетельство ИНН. Если лицо не стоит на учёте в налоговой службе, значит оно уклоняется от уплаты налогов или не имеет достаточных для этого средств.
4. Проверка лицензии. Деятельность любого юридического лица возможна только при наличии лицензии. Обязательно проверьте срок действия документа.

Сервис проверки

Проверить своего партнёра можно и самостоятельно. Но это требует много времени и сил. Всю документацию необходимо найти и обработать.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=NYyMJmuS38o “]

В интернете есть сервисы проверки контрагентов, например, www.1cont.ru. На официальном сайте в строке укажите ИНН, полное наименование или юридический адрес лица. На экране будет выведена основанная информация о юридическом лице.

Проверка иностранного контрагента

Несколько сложнее ситуация, когда на кону стоят внешнеторговые операции, а потому необходимо проверить иностранного контрагента. Но и это на сегодняшний день возможно.

Существует 2 способа осуществления этой процедуры:

• Запрос информации из реестров других стран. Можно запросить данные у иностранных реестров за определённую плату. Вам предоставят полную информацию о юридическом лице.
• Запрос данных в письменном виде. Вы можете письменно запросить информацию о конкретном лице. Этот метод схож с проверкой отечественных контрагентов.

Существуют специальные базы данных, которые содержат всю необходимую информацию о юридических лицах, даже иностранных. К одной из таких относится www.dnb.ru.

При проверке партнёра нужно внимательно изучить:

• Финансовый статус юридического лица, актуальный на сегодняшний день.
• Участие в процессах ликвидации или банкротства.
• Руководство предприятия (учредители ООО).
• Перечень лиц, которые имеют полномочия заполнять и подписывать официальную документацию.
• Сведения о хозяйственной деятельности предприятия.

Эти факторы позволяют быстро и довольно просто определить, добросовестное ли лицо, имеет ли оно достаточное финансовое обеспечение для соблюдения всех условий договора или нет. На них стоит обратить особое внимание.

Итак, заключение сделки — довольно рискованная процедура, которая может повлечь собой временные и финансовые убытки. Для того, чтобы хоть минимально снизить риски, связанные с финансовыми потерями предприятия, нужно проверить контрагента.

Эта информация оценивает финансовую состоятельность, ответственность, благонадёжность и добросовестность юридического лица.

С помощью проверки можно избежать серьёзного материального ущерба предприятия, задержек в оплате, административной или уголовной ответственности за заключение договора с безответственными юридическими лицами.

Вы можете найти дополнительную информацию по теме в разделе Поиск контрагентов.

Источник: https://ved.center/kontragenty/proverka

Проверка контрагента на благонадежность

Компания должна вести бизнес осмотрительно, чтобы не стать жертвой недобросовестных контрагентов. Посмотрите, как проверить контрагента на благонадежность быстро и удобно, чтобы не терять времени и сил на сбор информации из множества источников.

Если компания ведет честный бизнес, то это не значит, что претензий налоговиков можно 100 % избежать. Зачастую фирма может стать жертвой фирм-мошенников. Однако в случае, если бюджет недополучит налоги, ответственными будут оба участника сделки.

Кроме того важно проверять контрагента на добросовестность, чтобы избежать денежной потери – риски отказа в вычете НДС, принятия в состав расходов затрат по контракту и т.д.

Проверка контрагента на благонадежность позволит избежать риска привлечения вашей фирмы к ответственности за мошеннические операции, а также нанесение ущерба деловой репутации.

Важно! Фирма при выборе контрагента обязана проявлять должную осмотрительность и осторожность. Если никаких действий по проверки контрагента на благонадежность компания не предприняла, то доказать в суде свою правоту будет проблематично.

Где установлены критерии недобросовестности

В законе нигде не установлены критерии недобросовестности, по которым стоит проверять на благонадежность юридические лица. Однако компания может воспользоваться двумя источниками, которыми будут пользоваться налоговики, выявляя мошеннические операции:

Прямо в этих источниках не указано, что является благонадежными признаками, а что недобросовестными. Но совокупный анализ информации в этих двух документах может позволить сделать определенные выводы о потенциальном контрагенте и обезопасить свою фирму.

Например, если вам не удается получить от компании годовую бухгалтерскую отчетность, это может быть признаком недобросовестности, поскольку такая информация является открытой для заинтересованных пользователей (покупателей или поставщиков).

Какие источники использовать для проверки благонадежности контрагента

Универсального источника для бесплатной полной проверки контрагента нет. Если вы располагаете достаточными временными ресурсами, то можете, в частности, получить информацию в следующих источниках:

Как видите, запросов необходимо составить очень много, и это только их малая часть. Если вам требуется проверить всего одну фирму, то можно управиться и «ручной» проверкой, поочередно проверяя информацию на каждом сайте.

Но если компания крупная и имеет большой оборот и множество контрагентов, то такая проверка на благонадежность займет много времени.

Кроме того существует человеческий фактор, который может привести к тому, что один из этих проверочных сервисов будет пропущен.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=UGSTV9X_RO4 “]

Поэтому проще и быстрее воспользоваться нашим сервисом «РНК: Проверка контрагента», который сделает за вас всю работу. Он не упустит ни одного критерия, и вы сможете принимать решение о сотрудничестве с потенциальным контрагентом, имея всю необходимую информацию о нем.

Источник: https://www.rnk.ru/article/215684-proverka-kontragenta-blagonadejnost

Как проверить клиента или исполнителя? Сервисы ФНС РФ

Перед заключением сделки налогоплательщику необходимо проявить должную осмотрительность и удостовериться в правоспособности организации – контрагента.

Проверка контрагента – это комплекс мероприятий, которые позволяют убедиться в том, что контрагент действующее юридическое лицо, которое может исполнить взятые на себя обязательства, и не является фирмой-однодневкой.

Для самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками, на официальном сайте ФНС России размещены Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (Приложение № 2 к Приказу ФНС России от 30.07.2007 № ММ-3-06/333@).

Информация опубликована в разделе «Налогообложение в РФ» / «Контрольная работа» / «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» / «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков».

В рубрике «Новости» по теме: «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены актуализированные значения показателей налоговой нагрузки по видам экономической деятельности.

Также, в целях самостоятельной оценки рисков при выборе контрагентов, можно использовать Интернет-сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

С целью проверки государственной регистрации контрагента можно получить выписку из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте.

Выписка в форме электронного документа предоставляется бесплатно с помощью электронного сервиса “Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа”.

Для этого достаточно знать ОГРН организации, сведения о которой необходимо получить. Воспользоваться этим сервисом могут лица, которые зарегистрированы на сайте ФНС, либо лица, имеющие доступ к сервису “Личный кабинет налогоплательщика”.

На данный момент существует множество иных интернет-сервис ФНС России которые позволяют получить  полезную информацию о контрагенте:

Для подтверждения проверки контрагента налогоплательщику следует распечатать или сохранить в компьютере копии интернет-страниц (скриншоты) с информацией о контрагенте, а так же выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде.Кроме того, налогоплательщик может запросить у контрагента следующие документы заверенные копии):

• устав организации;
• свидетельство о государственной регистрации организации;
• свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе по месту ее нахождения;
• решение об избрании (назначении) руководителя организации;
• вторую и третью страницы паспорта руководителя организации. Действительность паспорта можно проверить по его серии и номеру, воспользовавшись сервисом “Проверка по списку недействительных российских паспортов” на сайте ФМС;
• лицензию, если сделка заключается с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности. Кроме того, информацию о лицензиях, выданных контрагенту, можно проверить на сайтах лицензирующих органов;
• бухгалтерскую отчетность за год, предшествующий году заключения сделки.

Получить выписку из ЕГРЮЛ
+7(495) 589-05-39 и info@ur-help.ru

Источник: https://businessgarant.com/news/2016/01/12/proverka_kontragenta/

Проверка контрагента как способ минимизации налоговых рисков

При выборе контрагента компании следует проявлять должную осмотрительность и осторожность, чтобы минимизировать налоговые риски. 

Выбирая нового делового партнера и руководствуясь только принципом экономической выгоды коммерческого предложения, многие компании даже не подозревают, что в результате такого партнерства они, добросовестные участники отношений, могут стать звеном одной из многочисленных налоговых схем. Ведь зачастую, предлагая более выгодные по сравнению с конкурентами условия сделки, контрагенты в своей деятельности используют различные способы уклонения от налогов. Итогом такого «выгодного» делового партнерства могут стать большие финансовые потери.

На протяжении последних лет при проведении камеральных и выездных проверок налоговые органы большое внимание уделяют взаимоотношениям налогоплательщика с его контрагентами.

Как показывает практика, в результате таких проверок во многих случаях выявляются неблагонадежные контрагенты, которые дали возможность компании принять к вычету НДС, а также отразить в составе расходов по налогу на прибыль стоимость своих товаров (работ, услуг), но при этом в своей налоговой отчетности данные доходы н отразили. В таких случаях налоговые органы склонны квалифицировать «излишние» вычеты и расходы как «необоснованную налоговую выгоду».

Понятие налоговой выгоды и основания для признания ее получения необоснованным изложены в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.06 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее — Постановление).

Согласно Постановлению под налоговой выгодой понимается «уменьшение размера налоговой обязанности вследствие уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета». Налоговая выгода становится необоснованной тогда, когда налогоплательщик уменьшает налоговую обязанность без достаточных на то оснований. В Постановлении не дается определения необоснованной налоговой выгоды, однако приводится ряд критериев, которые могут свидетельствовать о получении налогоплательщиком таковой. И среди поводов к исследованию обоснованности налоговой выгоды ВАС РФ назвал как раз взаимоотношения с контрагентами — поставщиками товаров, работ и услуг.

В своих письмах ФНС России периодически сообщает о выявлении новых «схем», направленных на получение налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. Так в Письме от 31.10.

13 №СА-4-9/19592 «О направлении обзора практики рассмотрения жалоб налогоплательщиков и налоговых споров судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды» выделены «выгоды», используемые налогоплательщиками для минимизации налогового бремени:

• увеличение стоимости товаров для искусственного завышения вычетов по НДС и увеличения расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, при наличии реальных финансово-хозяйственных операций по приобретению товара;
• заключение договоров с организациями, не осуществляющими реальной финансово-хозяйственной деятельности;
• «дробление» бизнеса с целью применения ЕНВД;
• совершение хозяйственных операций, не имеющих разумной деловой цели.

Следует отметить, что сам факт нарушения контрагентом налогового законодательства не является доказательством получения необоснованной налоговой выгоды. Тем не менее в п.

10 Постановления установлено, что «выгода может быть признана необоснованной, если налоговому органу удастся доказать, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом».

Определения понятия «должная осмотрительность» в действующем налоговом законодательстве нет, но на практике под проявлением должной осмотрительности и осторожности обычно понимается то, что при выборе контрагента компания использовала все установленные законодательством возможности для получения информации о нем с целью недопущения заключения контракта с фирмой, обладающей признаками «недобросовестности»:

• осуществление деятельности без регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) либо на основании фиктивных документов;
• невозможность установления местонахождения контрагента;
• нахождение должностных лиц контрагента в розыске;
• исполнение управленческих функций одним и тем же лицом в большом количестве не связанных между собой компаний;
• частая смена адреса местонахождения компании без объективных на то причин;
• низкая среднесписочная численность работников организации при наличии у нее существенных оборотов;
• отсутствие собственных или арендуемых основных средств, складских помещений и иного имущества, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Приведенный перечень критериев не является исчерпывающим и постоянно дополняется налоговой и судебной практикой.

Среди самых значительных и распространенных рисков, возникающих при выборе контрагента и приводящих к возникновению споров с налоговыми органами:

• риски, связанные с уменьшением вычета (возмещения) НДС;
• риски, связанные с обоснованностью и допустимостью расходов, учтенных для целей исчисления налога на прибыль;
• риск получения штрафов и начисления пеней за неуплату НДС и/или налога на прибыль организаций.

Источник: https://www.intercomp.ru/press-center/articles/proverka_kontragenta_kak_sposob_minimizatsii_nalog

Методика проверки контрагента: раскрываем налоговые тайны

Наталия Минеева, старший юрисконсульт налоговой практики Coleman Legal Services

С 1 июня 2016 года изменились нормы законодательства о налоговой тайне (ст. 102 НК РФ, Федеральный закон от 01.05.16 № 134-ФЗ). Сведений, которые считаются тайной, стало меньше. Изменился порядок их обнародования.

Появилось больше возможностей для получения информации о контрагентах. Методика, описанная в этой статье, поможет вам «проявлять должную осмотрительность», минимизировать возникновение финансовых и налоговых рисков.

Есть две причины того, почему надо проверять контрагента.

Причина 1. Существует риск признания договора недействительным в судебном порядке. Это может быть связано с формальными нарушениями, допущенными контрагентом:

• отсутствие полномочий на подписание договора;
• противоречие предмета договора уставным целям деятельности контрагента и т.п.

В свою очередь, признание договора недействительным может привести к негативным финансовым последствиям для вашей компании.

Причина 2. Налоговики могут предъявить к вам претензию, которая обычно звучит так «Не проявление налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента».

В результате вас обвинят в получении необоснованной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли (также см. «Чего ожидать от налоговиков»).

Воспользуйтесь методикой, которая поможет убедиться в благонадежности поставщиков, проанализировать различные аспекты их деятельности: от правового статуса до показателей бухгалтерской отчетности. Отмечу, что при ее разработке были учтены  рекомендации контролирующих органов (к примеру, письмо ФНС России от 16.03.2015 N ЕД-4-2/4124) и существующая деловая практика.

Шаг 1. Запросите документы у контрагента

Чтобы определить «реальность» контрагента, как юридического лица, запросите у него:

• копию устава организации;
• решение о назначении генерального директора (для акционерных обществ – протокол общего собрания акционеров);
• приказ о вступлении в должность генерального директора;
• копию паспорта генерального директора;
• лицензию, если сделка заключается с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности.

Понять, сможет ли контрагент исполнить свои обязательства по договору, помогут следующие документы.

1. Копия штатного расписания организации. Изучая ее, вы поймете, есть ли в штате компании-контрагента необходимые специалисты.  Совсем небольшая численность сотрудников может являться одним из признаков фирм-однодневок.
2. Выписка о движении денег по расчетному счету контрагента за последние полгода.Она поможет вам удостовериться в наличии или отсутствии:

• реальных сделок контрагента с другими юридическими лицами;
• характерных для реально действующей компании платежей (арендная плата, выплаты заработной платы сотрудникам, хозяйственные расходы и т.п.).

Если реальных сделок и характерных платежей нет, это также может говорить о неблагонадежности контрагента.

Шаг 2. Получите информацию о контрагенте из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

На официальном сайте ФНС России вы сможете быстро получить в электронном виде выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на своего контрагента.

Если организации в ЕГРЮЛ нет, то заключать с ней сделку нельзя.

В противном случае это может привести не только к невозможности взыскания задолженности с этого контрагента, но и к негативным налоговым последствиям (постановление Президиума ВАС РФ от 01.02.2011 N 10230/10).

В случае если сведения о контрагенте содержаться в реестре, то по выписке из ЕГРЮЛ можно сопоставить сведения о:

• ОГРН;
• ИНН;
• юридическом адресе контрагента;
• Ф.И.О. руководителя и учредителей;
• видах деятельности по ОКВЭД с аналогичными сведениями, содержащимися в представленных контрагентом документах.

Однако получения выписки из ЕГРЮЛ недостаточно для подтверждения проявления вашей «должной осмотрительности», так как при выборе контрагента следует учитывать совокупность критериев оценки налоговых рисков, которые могут быть связаны с его деятельностью.

Шаг 3. Проверьте контрагента по общедоступным федеральным информационным ресурсам

Есть несколько полезных ресурсов, которыми стоит воспользоваться.

• юридических лицах и об ИП, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. В том числе для госрегистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;
• юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;
• лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых этот факт установлен (подтвержден) в судебном порядке;
• юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует;
• юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года;
• адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
• сообщениях юридических лиц, опубликованных в журнале «Вестник государственной регистрации». А именно – данные о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения  юридических лиц,  которые они обязаны публиковать  в соответствии с законодательством РФ. В этом же журнале так же есть сведения о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических  лиц из ЕГРЮЛ.

Кроме того, в связи с принятием Федерального закона от 01.05.2016 г. № 134-ФЗ сервис «Проверь себя и контрагента» будет дополнен:

• данными об уплаченных организациями суммах налогов и сборов;
• информацией о размере доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на конец предшествующего года (подп. 10, 11 п. 1 ст. 102 НК РФ);
• сведениями о среднесписочной численности работников (подп. 9 п. 1 ст. 102 НК РФ).

По информации ФНС России эти сведения будут размещены на сайте до 1 июля 2017 года и будут предоставляться в форме открытых данных.

1. Сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов полезен тем, что в нем собрана вся информация о том, заведено ли в отношении потенциального контрагента исполнительное производство.
2. Сервис «Картотека арбитражных дел» ВАС РФ поможет проверить, не возбуждена ли в отношении организации процедура банкротства, и не ведется ли исковое производство.
3. Сервис «Проверка по списку недействительных российских паспортов» на сайте ФМС России дает возможность понять действительность паспорта генерального директора компании-контрагента.
4. На сайте Федеральной антимонопольной службы России можно проверить, не включен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков.

Все скриншоты соответствующих интернет-страниц с информацией о контрагенте обязательно сохраните. Это поможет, в случае необходимости,доказать налоговикам, что вы действительно проводили проверку контрагента до заключения сделки с ним.

Шаг 4. Проведите анализ проекта договора с контрагентом

При проведении анализа проекта договора в первую обратите внимание на условия договора, нетипичные для такого рода сделок. Это может касаться:

• цены договора;
• сроков оплаты;
• размыто сформулированного предмета договора и т.п.

В данном случае целесообразнее всего будет предложить контрагенту свой проект договора, либо составить и предложить контрагенту согласовать протокол разногласий, где будут четко прописаны все условия заключаемой между сторонами сделки.

Шаг 5. Промониторьте окружающее пространство

В дополнение к вышеперечисленным мероприятиям по проверке контрагента можно проверить, к примеру, есть ли у фирмы свой сайт или какая-либо информация о ней в Интернете, СМИ и т.д. Отсутствие такой информации считается негативным признаком.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=jREIHkuXkoA “]

С использованием справочных правовых систем (Гарант, Консультант +) можно также понять, не упоминаются ли организации в судебной практике в качестве недобросовестных поставщиков.

При личной встрече с руководителем компании-потенциального контрагента можно убедиться, что он не является «номинальным», а четко понимает характер и специфику деятельности своей организации.

Шаг 6. Разработайте внутренний регламент преддоговорной работы

С учетом всего вышесказанного, разработайте и утвердите в свой компании внутренний Регламент преддоговорной работы по проверке контрагентов.

В нем предусмотрите необходимые меры.

Назначьте сотрудника, который должен будет проверять и минимизировать правовые риски при заключении договоров с контрагентами.

Источник: http://cfocafe.co/proverka-kontragenta-nalog/

Сервисы для проверки контрагентов

Ни одна фирма не хотела бы сотрудничать с неблагонадежными партнерами, ведь согласно статистике, каждая двадцатая заключенная сделка оборачивается убытками, срывом запланированных поставок и сроков реализации проекта.

Но в то же время возможность получить объективные отзывы о будущих контрагентах непосредственно от их бывших партнеров, имеется далеко не всегда. Но не все так безнадежно.

Чтобы обезопасить бизнес от заключения сделки с недобросовестными партнерами, способными серьезно подорвать финансовое благополучие фирмы, предусмотрены специальные способы проверки репутации, начиная от элементарного сбора данных «вручную» до современных узкоспециализированных онлайн-проектов.

Как проверить контрагента

Типичная система проверки контрагента, как правило, включает в себя несколько мероприятий. Прежде всего, необходимо:

• Сделать запрос документов, подтверждающих регистрацию фирмы и наличие всех необходимых лицензий на ведение деятельности. Контрагент должен предоставить лично (по запросу) свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет и устав.
• Проверить юридический адрес предприятия. Солидная организация должна иметь собственный офис в престижном месте.
• Произвести проверку деловой переписки и репутации. Позитивная информация о будущем партнере в Интернете, наличие качественного и продуманного сайта, а также грамотное ведение деловой переписки будет положительным свидетельством о благонадежности контрагента.
• Запросить информацию о контрагенте в налоговой инспекции. Согласно постановлению Министерства финансов, такие данные не являются секретными.
• Проверить будущего партнера на сайтах государственных структур, которые проводят мониторинг фирм. Существуют специальные сервисы, с помощью которых можно проконтролировать деятельность интересующих организаций.

Кроме того, не лишним является и изучение картотеки арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

В поле «Участник дела» необходимо вписать название фирмы-контрагента, ее ОГРН или ИНН, а затем нажать на функцию «Найти».

Если предприятие фигурировало в судебных разбирательствах, поисковая система сразу выдаст полную информацию об этом.

Источник: https://tvoi.biz/servisy-i-soft/servisy-dlya-proverki-kontragentov-do.html