Кто такой номинальный директор? Как правильно нанять номинального директора? Какие риски несет номинальный директор

Кто такой номинальный директор? Как правильно нанять номинального директора? Какие риски несет номинальный директор, регистрация ооо номинальный директор

Кто такой номинальный директор? Как правильно нанять номинального директора? Какие риски несет номинальный директор

Хотя ещё полгода назад не стоило использовать номинального директора без лишней необходимости. Наличие стандартного управляющего, предлагаемого оффшорными регистраторами, отсекает на практике возможность для открытия банковского счёта фирмы, например, в Сингапуре или Гонконге. Давайте узнаем, с чего начать процесс оформления вашей компании.

При заказе классической оффшорной фирмы с акционером и/или номинальным директором, хороший консультант всегда предупредит вас о двух вещах. И вещи эти очень важны, так что не стоит от них отмахиваться.

Во-первых, он расскажет о том, чего никогда не получится сделать, если у вашего оффшора есть номинальный директор (к примеру, открыть счета в определённых банках и странах).

И, во-вторых, о том, как документально защитить свои права, если такой человек решит посягнуть на владение компанией.

1. 99 % регистрационных агентов разговаривают на английском языке, компетентны лишь в рамках собственной юрисдикции и заинтересованы в продаже только своих услуг. Конечно, есть исключения, но это большая редкость.

2. Регистрационные агенты обязаны подавать аудированную отчётность. Если фирма с номинальным директором регистрируется напрямую, то можно попасть под аудиторскую проверку и подписывать лишние документы и формы.

3. Чаще всего регистрационные агенты сотрудничают с профессиональными посредниками. Работа с индивидуальными клиентами (ритейл) у них всегда на втором месте. Некоторые даже не работают по ритейлу.

Консалтинга по подготовке документов под определённый банк и открытию банковского счёта вы вряд ли дождётесь. Тем более бесплатно и на русском языке.

И уж тем более, если это будет номинальный директор ООО.

4. Без услуг посредника вам придётся заказать самый дорогой пакет с апостилем.

Если же заказывать услугу через профессионального брокера, то вам сначала подберут оптимальный банковский счёт, а уже потом будут искать компанию, подходящую и под решение поставленных задач, и под открытие нужного банковского счёта. И уже в последнюю очередь будет рассматриваться необходимость найма акционера и/или номинального директора.

Важно понимать, что нормальный посредник сильно заинтересован в продлении вашего оффшора на долгое время, поэтому он будет создавать структуру, которая принесёт вашему бизнесу успех и процветание.

Если ваш брокер обратился к профессиональному рецензированному регистрационному агенту, который серьёзно относится к ведению бизнеса, то фиктивным управляющим станет претендент, выбранный из трёх категорий:

1. Женщины после 40. Например, если речь идёт о Карибской юрисдикции, то это будут коренные жительницы островов, имеющие детей и внуков, и не мыслящие своей жизни без острова. Эти люди получают либо зарплату, либо % от зарегистрированных на их имя компаний.

Чаще всего это постоянный маленький оклад. Кстати, на Карибских островах на должность «Номинальный генеральный директор» берут в основном государственных служащих: консультантов муниципальных служб, работников почты, учителей.

Их зарплата маленькая, на жизнь её не хватает, и в то же время это люди, которым можно довериться.

2. Номиналы из стандартных оффшорных юрисдикций. Лицензированный агент заинтересован в защите этих людей. Никто не будет отдавать собственных номиналов под «тёмные» схемы или регистрацию проблемных фирм.

К примеру, под оформление бизнеса, требующего лицензирования. При этом владелец оффшора планирует получить лицензию «потом», когда начнёт поступать прибыль.

Если об этой деятельности узнает Интерпол и сделает соответствующий запрос, то акционеров и/или фиктивных управляющих будет допрашивать местная полиция.

3. Иногда номиналы сами работают в юридическом агентстве, фидуциарной или трастовой компании, имеющей лицензию на должность регистрационного агента в определённой юрисдикции. Имейте это в виду.

Под этим термином понимают формальное руководство компанией и фигурирование в её записях без возможности реального управления. Настоящим управленцем и собственником фирмы фактически является другое лицо.

функция, которую выполняет номинальный директор, – сохранение личности владельца в тайне. Многообразие отработанных оффшорных схем и грамотно составленная документация гарантирует, что он не совершит в отношении фирмы неправомерных действий.

Номинальный директор, ответственность которого перед компанией очень высока, может быть физическим или юридическим лицом, выполняющим в фирме фидуциарные обязанности. Причём, согласно учредительным документам, он отчитывается и за управление предприятием, и за юридическую чистоту сделок.

Здесь есть важный нюанс, который нужно учитывать. Если ваш фиктивный директор попадёт в «горячую» ситуацию, то без промедления заявит, что он — номинал, и предоставит все ваши данные.

Так что основные риски всё-таки ложатся на реального владельца. Существуют чёрные списки директоров, проходивших по криминальным делам (отмывание денег, полученных преступным путём).

Поэтому тщательно проверьте человека, прежде чем его нанимать.

1. При совершении сделок нужно обеспечить анонимность.

3. Реальный владелец живёт в другом государстве и не имеет возможности частого посещения страны, где зарегистрирована компания.

4. Необходимость предотвращения результатов законных ограничений по отношению к сделкам между приближёнными лицами (актуально для внутрихолдинговых операций по переводу имущества).

Документы для контроля номинального директора

1. Соглашение о расторжении заключённого договора без проставленной даты с подписью фиктивного управляющего. Реальный владелец может уволить последнего в любой момент и взять на его место другого.

2. Генеральная доверенность на работу от имени компании (открытие счетов, совершение сделок, представление интересов и др.). Согласно этому документу, фирмой фактически управляет реальный собственник, а не номинальный директор.

1. Настоящий владелец, осуществляющий деятельность по генеральной доверенности, не отвечает по обязательствам предприятия.

3. Настоящий владелец не обязан лично следить за уплатой налогов.

Обязанности компаний, оказывающих номинальные услуги

2. Оформление на имя бенефициара генеральной доверенности на открытие бизнеса, ведение деятельности и на допуск к банковским счетам.

4. Предоставление фиктивному директору права подписи ежегодных бухгалтерских отчётов фирмы и счетов.

6. Установление границ ответственности бенефициара.

7. Создание дополнительных условий, согласно которым номинальный директор, отзывы о котором могут быть как плохими, так и хорошими, получает или не получает полномочия для работы с банковскими счетами.

Кандидат на данную должность подписывает Устав и Меморандум компании, а бенефициару вручается генеральная доверенность на право управления фирмой.

Используя её, последний, в качестве уполномоченного представителя, контролирует компанию на законных основаниях. При этом его имя нигде не раскрывается.

Такая доверенность позволяет собственнику принимать решения и действовать от имени фирмы (открывать счета, подписывать чеки, распоряжаться имуществом и т. д.).

Номинальный директор, ответственность которого определяется уставными документами предприятия, обязательно подписывает соглашение о невозможности совершения неправомерных действий в отношении счетов и имущества компании.

Источник: https://ajbook.biz/byx49/kto-takoj-nominalnyj-direktor-kak-pravilno-nanyat-nominalnogo-direktora-kakie-riski-neset-nominalnyj-direktor-registraciya-ooo-nominalnyj-direktor/

Какова ответственность номинального директора за преступления и прочие действия

Кто такой номинальный директор? Как правильно нанять номинального директора? Какие риски несет номинальный директор

Бизнес юрист > Открытие бизнеса > Какова ответственность номинального директора за преступления и прочие действия

Номинальным директором называют лишь формального руководителя компании, который не участвует в управлении, хотя по бумагам занимает высокую должность. Номинальными директорами могут стать как физические, так и юридические лица.

Информация об ответственности номинальных директоров

Работа номинального директора всегда связана с определенными рисками. Ответственность регулируется Уголовным Кодексом, статьей 173.2.

Эта статья появилась, чтобы власти могли бороться с компаниями-мошенниками, которые открываются всего на один день, а потом исчезают.

Раньше в этой сфере действовала только 173 статья, и ее практическое применение было крайне неудобным. Потому со временем появились дополнения.

Подставное лицо

Благодаря этим дополнениям можно применять более жесткие меры к тем, кто занимает должность номинального директора. В поле зрения стражников правопорядка попадают предприятия, которые используются для совершения преступлений, а не для предоставления услуг и реализации товаров. Сами организаторы привлекаются к ответственности, в том числе к уголовной.

До 2010 года у правонарушений в этой сере было всего две формы:

  • Ведение предпринимательской деятельности с нарушениями закона
  • Фальсификация записей при обращении в Единый Реестр

Понятия в самом законодательстве были размытыми, потому и ответственность номинального директора не относилась к серьезной. За проведение махинаций почти никто не отвечал в реальности, но потом все изменилось. При этом упомянутые дополнения к основной статье одинаково обязательны для всех, кто участвует в схеме:

  1. Для номинального директора.
  2. Для юристов, которые осуществляют регистрацию.
  3. Для учредителей.

Какие опасности связаны с конкретной должностью?

Возможная ответственность

Номинальный директор наказывается за противозаконное использование документов для того, чтобы создать либо реорганизовать компанию. Кроме того, преступлением законодатели считают предоставление юридическим работникам личных данных. Наказания на нарушителей накладываются следующие:

  • До десяти суток обязательных исправительных работ
  • До двух лет исправительных работ
  • Штраф в размере годовой заработной платы нарушителя
  • Стандартный штраф до 300 тысяч

Наказания могут накладываться друг на друга, если кто-то регистрирует на свое имя сразу несколько компаний.

О некоторых полномочиях номинального директора

Необходимость в привлечении номинального директора иногда возникает даже у фирм, которые занимаются своей деятельностью на законных основаниях. Помимо тех ситуаций, что уже оговаривались выше, номинальных директоров назначают в случае:

Заключение сделок

  1. Когда анонимной должна оставаться информация при заключении сделок.
  2. Когда компанией управляет лицо, проживающее на постоянной основе в другой стране.
  3. Устав необходимо пополнить за счет средств определенных людей.
  4. Совершения действий, связанных с ограничениями в законе.

Подставные директора выполняют только те распоряжения, которые поступают от фактического владельца предприятия. Направление и способы управления описываются в заключаемом договоре. Чаще всего номинальные директора работают по специальным доверенностям.

У таких специалистов есть круг полномочий, который имеет определенные ограничения:

  • Открытие счетов в оговоренных банках
  • Заключение контрактов и совершение сделок, которые одобрены реальным владельцем
  • Подписание документов, исходящих от компании

Чего опасаться, как себя вести?

Широкое распространение получают ситуации, когда у граждан приобретают подписи, с нотариальным заверением. Потом фиктивные директора оформляют документы. Такие люди получают за свои действия вознаграждение, обычно разовое. Они часто даже не знают о том, где располагается реальный офис компании или банк, в котором открыт счет для проведения операций.

Работа номинальных директоров может оплачиваться и довольно высоко. Главное – помнить, что даже высокие выплаты не освобождают от самой ответственности. Даже когда сами номинальные руководители не в курсе о том, что действие противозаконно. Особенно серьезная опасность грозит тем, кто участвует в схеме уклонения от налогов.

Перед тем, как принимать решение, номинальному директору рекомендуется:

  1. Оценить последствия вместе с возможными рисками.
  2. Изучить отличительные черты бизнеса либо самого предприятия.
  3. Определить цели, с которыми используются услуги.
  4. Узнать о существующих мерах ответственности.

Огромным достоинством будет наличие юридического образование или хотя бы небольших знаний в этой сфере.

Зачастую этой практикой пользуются так называемые оффшорные компании. Номинальные директора используются для того, чтобы сохранить конфиденциальность, или для снижения налоговых сборов.

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник: http://PravoDeneg.net/biznes/otvetstvennost-nominalnogo-direktora.html

Номинальный директор ответственность 2018

Кто такой номинальный директор? Как правильно нанять номинального директора? Какие риски несет номинальный директор

В последнее время понятие «номинальный директор» получило широкое распространение, особенно в области оффшорного бизнеса и трудовых отношений данной сферы.

Однако несмотря на популярность этой должности у многих до сих пор возникают вопросы о том, что же именно под ней подразумевается, и какие функции может взять на себя такой руководитель.

Знать это необходимо, так как нередко отсутствие четких представлений о данном понятии ведет к появлению достаточно серьезных проблем, вплоть до приостановки деятельности той или иной компании.

Само понятие «номинальности» заключается лишь в условном руководстве конкретной фирмой, либо организацией. То есть имя определенного человека может фигурировать в уставе компании, а также в иных учредительных документах, но абсолютно никакие управленческие функции осуществляться им при этом не будут.

В то время как реальное управление компанией, включая принятие всех важнейших решений, осуществляется абсолютно другим лицом. Номинальный руководитель, а точнее – его имя, необходимо лишь для оформления требуемой документации, особенно, если нужно, чтобы имя и данные реального руководителя оставались в секрете.

Такой директор может выполнять небольшие функции, но к ним не относится управление компанией и принятие регулярных управленческих решений. Фактически, у номинального директора вообще не имеется никаких полномочий относительно распоряжения регулярной деятельностью компании.

Однако следует помнить, что документы, создаваемые компанией, должны содержать в себе данные именно о фиктивном руководителе, так как он указан в уставных бумагах компании. Сюда относятся и правовые соглашения по различным сделкам, в которых компания выступает в роли полноценного участника.

Представлять номинального руководителя может как организация, так и физическое лицо.

На сегодняшний день разработано достаточное количество самых различных и вполне эффективных схем деятельности, при которых номинальный директор может нести определенную ответственность перед организацией, и в тоже время, он не может осуществить абсолютно никаких действий, способных причинить ей какой-либо вред.

Когда требуется номинальный директор?

Необходимость в срочном назначении номинального директора может возникнуть у заинтересованных лиц в следующих наиболее популярных случаях:

  • для того, чтобы все сделки, в которых принимает участие компания, были анонимными;
  • для засекречивания всех данных о реальном руководителе компании;
  • когда необходимо осуществить какие-либо управленческие действия, но руководитель компании находится в другом государстве;
  • если появилась необходимость в срочном увеличении текущего штата организации.

Однако назначение номинального директора может нести в себе и определенные отрицательные нюансы, о которых всегда следует помнить. Основным из них можно назвать невозможность открытия банковских счетов. Помимо этого, номинальный директор все же может попытаться захватить управление компанией.

Риски при назначении номинального руководителя

Присутствие во всех уставных документах номинального директора таит в себе достаточно серьезные риски, которые могут обернуться весьма негативными последствиями для заинтересованных лиц.

В случае наступления определенной ответственности за неправомерные действия, либо при неожиданных и форс-мажорных обстоятельствах, номинальный директор может не понести абсолютно никакого наказания, ведь он является всего лишь фиктивным лицом данной компании.

В тоже время, наказание может быть назначено в отношении реального руководителя.

https://www.youtube.com/watch?v=erWTSSo-Nb8

Для того, чтобы обезопасить реального директора, а также саму фирму от неправомерных посягательств, заинтересованному лицу следует позаботиться об обязательном наличии двух главных документов:

  1. Соглашение, в котором будут содержаться сведения о расторжении ранее подписанного фиктивным директором договора. Именно данный документ в будущем позволит осуществить увольнение фиктивного руководителя и заменить его другим человеком.
  2. Нотариально заверенная доверенность на все основные действия, включая принятия различных управленческих решений. Данные полномочия фиктивный директор должен официально передать реальному руководителю. Документ обязательно должен быть оформлен соответствующим образом, иметь дату составления, а также печать нотариуса.

Не лишним станет и создание специального документа, в котором фиктивный руководитель даст официальное согласие на отказ от каких-либо полномочий по управлению компанией.

Номинальный директор и его ответственность

Так как сам директор является фиктивным, его ответственность также не может являться существенной и серьезной. В отношении всех документов, которые были подписаны таким руководителем, ответственность будет нести сама компания, а не данное лицо.

Существующая практика показывает, что привлечь фиктивного руководителя к какой-либо ответственности бывает достаточно сложно. Проблемы возникают уже на первоначальном этапе – когда требуется доказать, что данный руководитель действительно не является реальным директором.

Но, несмотря на это, определенная ответственность за незаконные действия фиктивного директора все же может быть назначена. Например, за ложные сведения, которые это лицо представило в отдел налоговой инспекции, ему может грозить денежный штраф в установленном размере.

За более серьезные нарушения может последовать и дисквалификация руководителя. Естественно, предварительно сам факт наличия нарушений придется доказывать.

Если соответствующие доказательства будут представлены заинтересованными лицами, дело перейдет на рассмотрение в мировой суд.

Если судебный орган примет решение о последующей дисквалификации руководителя, он не сможет выступать в роли фиктивного директора в течение всей продолжительности указанного в документе срока дисквалификации.

Наказание также обязательно последует и в том случае, если виновное лицо представило в уполномоченный орган фальсифицированные документы, содержащие в себя искаженные, либо несуществующие сведения.

Сюда также можно отнести и случаи, когда данные документы были получены преступным путем, либо когда размещение там определенных сведений стало результатом угроз и психологического давления на ответственное лицо.

В таком случае виновному гражданину может быть назначено такое наказание как:

  • выполнение определенных принудительных работ, срок которых может составлять до 3-х лет. Точный период будет зависеть от тяжести совершенного правонарушения, а также от иных дополнительных обстоятельств дела;
  • лишение свободы за незаконное деяние – до 5 лет;
  • лишение свободы вместе с назначением дополнительного денежного штрафа в определенном размере, установленном судебным решением, обязательного для исполнения виновным лицом.

Эта статья была вам полезна?

Источник: https://xn----8sbeh0ahhpccbdsxemcdk5p.xn--p1ai/article/personal/nominalnyj-direktor.html

Бизнес и закон
Добавить комментарий