Номинальный директор

Номинальный директор. Что это такое – мошенничество или острая необходимость в бизнесе

Сегодня о существовании номинальных фигур в бизнесе знают практически все, но мало кто реально представляет, зачем они нужны и является ли это мошенничеством? Разберемся, кого и на какую должность назначают, номинальный директор – что это такое, насколько она законна, и стоит ли связываться с подобным видом деятельности?

Номинальный сервис

Открывая предложения по трудоустройству, вы наверняка замечали, что существуют фирмы, которые предоставляют номинальный сервис.

Что это значит? Подобные компании содержат целый штат физических и юридических лиц, которых назначают на определенные должности, при этом у них будет ограниченный доступ к информации бизнеса, ограниченный круг обязанностей и возможностей.

Например, ответственность номинального директора позволяет ему подписывать внутренние бумаги и договора.

Для чего это нужно

Номинальный акционер или номинальный директор – что это такое и кому нужно? Если не брать в расчет нелегальный и незаконный бизнес, у многих компаний возникает периодически необходимость в номинальном директоре.

Первый пример. Существуют две фирмы с одним директором. Между ними возникает необходимость провести какой-то формальный документальный оборот.

Подписать контракт между фирмами от одного лица – невозможно.

Здесь на помощь приходит номинальный генеральный директор одной из фирм, от лица которого будут подписаны бумаги.

Второй пример. Фирме для престижа нужен счет в английском банке за границей.

Банк отказывается принимать в качестве управляющего счетом резидента другой страны.

В таком случае, нанимается сторонний английский клерк, который сможет на свое имя открыть счет и управлять им с ограниченными возможностями.

Третий пример. Когда учредитель фирмы не хочет афишировать свою деятельность, и считает ее коммерческой тайной, защищаясь от конкурентов.

Номинальный директор

Номинальный директор – что это такое и для чего нужен, из перечисленных примеров понятно. Но существуют и другие номинальные должности. Это номинальные акционеры и секретари. Кто есть кто?

Номинальный директор исполняет распоряжения генерального директора или учредителя и управляет бизнесом в том направлении, которое оговорено договором. Чаще всего поверенное лицо работает по доверенности.

Этот человек имеет право подписи и ограниченный круг полномочий – заключает контракты, которые ему говорят, открывает счета в банках, но не знает, например, где находится действующий офис или в каком банке расположен текущий счет.

Номинальный акционер

Номинальный акционер – не редкая фигура в оффшорном бизнесе. Часто на его имя оформляется часть акций компании для того, чтобы реальный владелец фирмы не фигурировал в государственном регистре собственников компаний.

Конечно, довольно рискованно передавать пусть даже часть акций в руки постороннего лица, поэтому между настоящим акционером и номинальным заключается письменное соглашение, согласно которому, все полученные дивиденды передаются истинному владельцу.

Номинальный секретарь

Эта должность, как и казначей, председатель и некоторые другие должностные лица применяется довольно редко и в тех случаях, когда в некоторых странах обязательна та или иная должность, но она не несет никакой пользы и необходимости для бизнеса. Примером такой страны является Панама. Там должны присутствовать все эти три должности.

Что получает поверенное лицо

Работа номинальным директором оплачивается за время, которое человек проводит в этой должности, а также за риски, которые он несет, оказавшись на столь высокой ступени карьерной лестницы. Ведь всегда есть вероятность, что руководитель бизнеса провернет какую-нибудь незаконную операцию, тем самым подставив того, кто по документам несет за это персональную ответственность.

Конечно, риск этот очень велик, поэтому и работа оплачивается довольно высоко.

https://www.youtube.com/watch?v=HvQr0X_h1XU

Чаще всего такие номинальные сервисы оказывают юридические фирмы, либо отдельные адвокаты и юристы, которые в состоянии оценить риск и довольно досконально знают специфику работы фирмы-заказчика. Один человек часто является номинальным директором от 5 до 20 небольших компаний.

Риски

Важным моментом остаются риски, которые имеет при работе номинальный директор. Отзывы говорят, что эта должность – мошенническая. Давайте разберемся.

В законодательстве Российской Федерации этого понятия нет, и оказание подобных услуг не считается противозаконным.

Единственное, что запрещено – это организация фирмы с привлечением подставного лица, но очень сложно доказать законодательно, что нанятый директор был подставным лицом.

Поэтому риски номинального директора крайне малы.

Обычно назначение происходит на совете учредителей, принятие на работу оформляется документально, а любые юридические проволочки, возникающие по ходу работы, могут появляться, как и при обычной работе генерального директора или учредителя.

Конечно, устраиваясь на должность номинальный директор, что это такое, риски человек должен понимать в первую очередь.

Особенно, что касается преступной деятельности, для которой также часто во главу фирмы ставят подставную фигуру.

В общем, решаясь на подобную авантюру, специалист должен четко понимать специфику, чем занимается фирма, для каких целей его нанимают, и какие последствия для него могут повлечь проблемы и риски, которые могут возникнуть в процессе управления фирмой. Только в этом случае следует соглашаться на подобного рода работу. Плюс у специалиста должно быть юридическое образование, чтобы он сумел вникнуть в соглашение, которое с ним заключают.

Источник: http://.ru/article/239228/nominalnyiy-direktor-chto-eto-takoe---moshennichestvo-ili-ostraya-neobhodimost-v-biznese

Номинальный директор и ответственность

Номинальный директор — формальный руководитель компании, который по бумагам занимает высокую должность, но не участвует в управлении. К роли номинального директора может привлекаться юридическое или физическое лицо.

Такая практика зачастую характерна для оффшорных компаний. Причина привлечения руководителя — желание соблюсти конфиденциальность, а также стремление снизить налоги.

Последний фактор связан с тем, что во многих странах при наличии большинства руководителей-резидентов компания также может быть отнесена к категории резидентов.

Важно осознавать, что работа номинальным директором несет определенные риски и попадает под статью 173.2 Уголовного кодекса.

Появление такой статьи положило основу для борьбы с компаниями-однодневками, стремящимися разными способами обойти законодательство.

Ранее действовала только одна статья УК РФ (173), которая была крайне неудобна для практического применения. Со временем появились еще две статьи-дополнения — 173.1 и 173.2.

Появление новых законов позволяет правоохранителям действовать более жестко к лицам, предоставляющим услуги номинального директора.

Предприятия, которые создаются для совершения преступлений, а не дальнейшего ведения деятельности, попадают в поле зрение правоохранителей.

При этом организаторы привлекаются к уголовной ответственности.

Ранее (до 2010 года) наказание имело две формы:

• Фальсификация записей в едином госреестре.
• Ведение лжепрепринимательской деятельности.

Источник: https://raschetniy-schet.ru/nominalnyj-direktor/

Ответственность номинального (подставного) генерального директора

Ответственность номинального (фиктивного) генерального директора  предприятия или организации регулируется законодательными нормами и являет собой достаточно сложный и многокомпонентный процесс. Номинальным директором может являться как юридическое, так и физическое лицо. В первом случае организация выступает в качестве гаранта чистоты всех проведенных сделок и осуществляет регулирования работы предприятием. Подставной директор компании осуществляет формальное, то есть не предполагающее реальных действий, руководство, в то время как фактическим руководителем является другой гражданин.

Для чего нужен номинальный генеральный директор

Для чего же нужен номинальный директор? Подставное лицо нанимается в том случае, если необходимо обеспечить:

• пополнение штатного состава организации;
• исключение возможности законных ограничений в сделках, которые осуществляются между приближенными лицами;
• сокрытие действий фактического руководителя компании от информирования третьих лиц;
• менеджмент организации в случае отсутствия фактического руководителя или его проживания в другом государстве;
• полная анонимность проведенных сделок.

Важно! Необходимо помнить, что после того, как была оформлена оффшорная компания классического образца под руководством номинального директора, появляется риск отказа в открытии банковских счетов во многих странах.

Помимо этого, владельцу организации следует помнить, что его задача – максимально ограничить поле действия подставного директоракомпании для того, чтобы исключить возможность его посягательств на имущество.

Какие риски несет подставной генеральный директор

Риски подставного (номинального, фиктивного) генерального директора не регламентируются никакими законодательными нормами.

При возникновении вопросов касательно правомерности деятельности организации, номинальный директор может отказаться от должности и предъявить органам правопорядка данные фактического руководителя.

Для того чтобы исключить подобного рода ситуации, юристы по ответственности номинального директора рекомендуют реальному владельцу обезопасить себя двумя основными документами. Это:

• Доверенность, заверенная нотариально. Доверенность на номинального директора регламентируется его обязательства и ответственность касательно представления интересов, совершения сделок, открытия счетов и т.д.
• Взаимное соглашение о расторжении договора найма. В данном случае договор о найме фиктивного директора следует заполнить полностью, однако, без указания даты. Данный документ позволит фактическому директору уволить номинала в тот момент, когда того потребуют обстоятельства.

Важно! Ответственность номинального генерального директора должна в обязательном порядке определяться основным документом предприятия – уставом.

В таком случае руководство сможет обезопасить себя от совершения подставным директором неправомерных действий касательно не только банковских счетов, но и любого имущества компании. 

Ответственность номинального директора: статьи и законы

Ответственность номинального (подставного) генерального директора организации регулируется следующими статьями Уголовного и Административного кодекса:

• Ст. 14.25 КоАП. Штраф в 5 000 рублей или дисквалификационные меры на 3 года.
• Ст. 170.1 УК. Принудительные работы или лишение свободы на срок до 3-х лет;
• Ст. 173.1 УК. Исправительные работы от 180 часов до 2-х лет.
• Ст. 173.2 УК. Лишение свободы  до 2-х лет и денежный штраф, эквивалентный 100 000 рублей.

Источник: http://Pravo-sfera.ru/pravo/otvetstvennost-nominalnogo-podstavnogo-generalnogo-direktora/

Номинальный директор – мина замедленного действия

Подставное лицо во главе компании- угроза

Номинальный директор – подставное лицо, формально (номинально) возглавляющее компанию (формирующий исполнительный орган юрлица). Практически привлекается к работе в целях сокрытия истинного руководителя организации (бенефициара).

При упоминании термина «номинальный директор» каждому отечественному гражданину вспоминается лаконичная фамилия Фунт. Как известно, этот литературный персонаж всегда сидел.

Более того, сидел он, по его утверждению, при Александре II – освободителе, так же сидел при Александре III – миротворце, конечно, сидел и при Николае II – кровавом, отбывал наказание при Керенском, потом он отдыхал при военном коммунизме, ну а позже – провел за решеткой весь период НЭПа.

Кардинальным образом поменялась ситуация с 19 декабря 2011 года, когда вступили в силу 2 новых статьи Уголовного Кодекса, призванные бороться с компаниями “однодневками”, и, как следствие, с номинальными директорами, выступающими подставными лицами.

Предпринимателям, использующим труд зиц-председателей, как правило, не интересна судьба этих подставных лиц.

Сделка по их привлечению на работу – довольно проста – заказчик передает деньги юристу, последний нанимает директора-номинала (подставное лицо) для поездки к нотариусу, налоговую, банк.

Стоимость выезда небольшая – от 1 до 3 тысяч рублей.

https://www.youtube.com/watch?v=4rMsdoQ7GLw

Источник: https://opg.ru/articles/nominalnyy-direktor-mina-zamedlennogo-deystviya

При использовании номинальных учредителей и директоров рискуют обе стороны

Чтобы исключить всякую связь между двумя юрлицами, подконтрольными одному человеку или компании, нередко привлекают номинальных учредителей и директоров. Посторонних людей, которые за небольшую плату будут подписывать нужные документы и при необходимости появляться в различных инстанциях.

Риск здесь двусторонний. Номинала могут подставить, но и он в своих интересах может воспользоваться правом первой подписи финансовых документов и провести выгодную для себя сделку. Хотя практика показывает, что чаще всего сторонам все же удается выстроить работу к взаимной выгоде.

Причины, по которым привлекают номинального учредителя

Услуги номинальных учредителей востребованы в нескольких ситуациях. Прежде всего, когда нужно избежать аффилированности с основной организацией, где директором или учредителем является реальный владелец бизнеса.

Ведь если он сам или его родственник будет выступать владельцем «дочки», то организации могут признать взаимозависимыми по статье 20 НК РФ.

Что грозит пристальным вниманием со стороны проверяющих к сделкам между юрлицами, а также доначислением налогов исходя из рыночных цен.

Номинальный учредитель может понадобиться и для основной компании, которую собственник планирует «бросить». Например, из-за долгов или угрозы рейдерства.

Перед этим он выводит все ликвидное имущество на другую организацию, ставит вместо себя номинального учредителя (и директора) и забывает о ней.

Хотя с субсидиарной ответственностью по налоговым долгам не все так просто (см. врезку в конце статьи).

Еще одна ситуация – к услугам номинала прибегают, когда реальный собственник не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью и не хочет ставить свои Ф.И.О.

на каких-либо документах. Например, чиновник.

Ведь в противном случае он не сможет использовать свой административный ресурс, чтобы создать благоприятные условия для своей «карманной» организации.

Номинального директора чаще всего используют, чтобы уйти от ответственности

Назначение номинала на должность генерального директора может быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, он может понадобиться, когда для регистрации общества и последующего получения лицензии требуются люди с определенным высшим образованием, которого нет у реального управляющего.

Во-вторых, использование номинального директора позволяет переложить на него ответственность за сомнительные операции.

За обналичивание денег, за создание фиктивных расходов для основной организации, за торговлю без использования котрольно-кассовой техники, за выплату «серой» зарплаты и т. д.

Налоговая, административная и уголовная ответственность в результате действий юрлиц возлагается именно на генерального директора (об этом ниже). Такие номиналы называются «некачественными».

Кого обычно привлекают в качестве номинального учредителя или директора

Чтобы снизить риск потери контроля над организацией, зарегистрированной на номинала, собственник тщательно подбирает лиц на такие кандидатуры.

Главные претенденты – люди, которые не заинтересованы в самостоятельном ведении бизнеса. У которых нет намерения продать свою долю третьим лицам или желания самостоятельно распорядиться деньгами при наличии такой возможности.

Друзья, их родственники или иные доверенные лица. Это, как правило, наиболее удобный вариант.

По устной договоренности доверенное лицо осуществляет нужные действия. С таким лицом проще встречаться для решения срочных вопросов. При этом общение происходит без привлечения посредников и специализированных агентств.

Минусом является то, что такие взаимоотношения складываются исключительно на доверии, которым одна из сторон может воспользоваться. Например, номинал может позаимствовать деньги компании «в долг».

Наемные номинальные учредители и директора.

Услуги таких лиц зачастую покупают в специализированных агентствах, основной вид деятельности которых – юридический консалтинг и бухгалтерское сопровождение бизнеса.

Последние ищут номиналов через объявления по интернету. Главное условие при этом – отсутствие судимости и других проблем с законом.

Сначала агентства по электронной почте присылают клиенту копии паспортов потенциальных номиналов.

Это позволяет собственнику проверить прошлое физлица лично. После чего сотрудник агентства организует встречу с человеком.

Дальнейшее сотрудничество с номиналом, как правило, выстраивает сам собственник.

Здесь есть два негативных момента. Во-первых, физлица, предлагаемые в качестве номиналов, могут оказаться массовыми. Раз уж они зарабатывают этим на жизнь.

Специализированные организации редко готовы предоставить «чистого» человека. Чаще всего он уже является директором или учредителем как минимум в двух или трех компаниях.

Поэтому в дальнейшем с налоговиками могут возникнуть дополнительные проблемы, учитывая, что инспекции ведут «черные» списки таких лиц.

Во-вторых, о номинальных отношениях будут знать работники не только компании-клиента, но и агентства, которое его нашло. А это свидетели, которые могут дать невыгодные для клиента показания.

Конечно, подобные спецорганизации заявляют, что гарантируют безопасность с этой стороны. Но на такие заверения не всегда можно положиться.

На практике было дело, когда при проверке оперативники допросили самого номинала и семерых сотрудников агентства.

В итоге все свидетели дали показания, кто именно был реальным собственником и руководителем.

Также конторы, которые продают услуги номиналов, в своей рекламе указывают, что адреса директоров или учредителей, по которым можно зарегистрировать компанию, реальные. Но даже если это действительно так, то не факт, что номинал в действительности там проживает.

Источник: http://www.NalogPlan.ru/article/2238-pri-ispolzovanii-nominalnyh-uchrediteley-i-direktorov-riskuyut-obe-storony

Номинальный директор на предприятии

На рынке труда сегодня можно встретить массу необычных предложений, в том числе должность номинального директора предприятия. И зачастую бывает непонятно, что конкретно предполагает данное предложение и не является ли это мошенничеством.

С точки зрения современного законодательства, такое явление как номинальная должность само по себе не является нарушением.

При этом на такие должности привлекают не только директоров, но и акционеров или даже секретарей. Есть специальные компании, которые занимаются тем, что имеют штат юр. и физ.

лиц, которых назначают на номинальные должности.

Такой сотрудник имеет ограниченный круг прав и обязанностей, согласует свою деятельность с реальным руководством предприятия и выполняет функции, определенные ему нанимателем. При этом зачастую ему предоставляется право подписывать внутренние документы и, что немаловажно, нести ответственность за свои действия.

Важно учитывать, что такие сотрудники имеют ограниченный доступ к информации о деятельности фирмы. Поэтому для того, чтобы осуществлять такую деятельность они должны хорошо разбираться в той сфере, где работает данная организация.

Номинальный директор – лицо, зачастую, трудящееся по доверенности, в которой закрепляется круг его прав и обязанностей.

Лицо, занимающее данную должность, выполняет распоряжения нанимателя и осуществляет управление фирмой в заранее оговоренном ключе.

Все существенные вопросы согласовываются с фактическим руководителем фирмы.

Бывает, что номинальный директор используется вообще только, как лицо подписывающее документы и бумаги, которые ему направляет наниматель. Он даже может не знать, где расположен офис фирмы.

Помимо директора, номинальным может быть акционер. В данном случае на него оформляется часть акций компании, если их истинный владелец не желает фигурировать в официальном гос. реестре.

При этом между сторонами заключается договор по которому ограничиваются права номинального акционера, а также указывается, что право на дивиденды по акциям принадлежат их реальному владельцу.

Иные номинальные должности используются достаточно редко и только в случаях, если по законодательству они должны присутствовать на предприятии, хотя фактически потребности в них нет.

Когда может потребоваться номинальный (фиктивный) директор?

Номинальный директор это фигура, которая осуществляет руководство предприятием, не имея при этом реального намерения заниматься указанной деятельностью. Также фиктивный начальник не обладает достаточными полномочиями, так как на практике выполняет задания нанимателя.

Исходя из этого, становится понятно, что фиктивным директором является лицо, назначенное на данную должность лишь номинально.

На практике данный работник не выполняет обязанности, предусмотренные для этой должности.

В данном случае реальное управление осуществляет владелец фирмы, по каким-то причинам не пожелавший афишировать свои данные.

Потребность в услугах фиктивного директора, зачатую, возникает при необходимости:

• Скрыть информацию о реальном владельце предприятия или о лице, осуществляющем управление фирмой;
• Создать условия для сохранения конфиденциальности совершаемых сделок;
• Осуществления управления компанией, владелец которой находится в другой стране или является нерезидентом РФ;
• Избежать привлечения к ответственности за проведение сделок между родственниками;
• Включить в штат фирмы «нужных» людей и прочее.

Одной из отличительных особенностей номинальной должности является то, что за совершение действий фактическим руководителем, ответственность несет фиктивный директор.

И так как доказать причастность к совершаемым действиям реального владельца фирмы бывает проблематично, то и наказание налагается на лицо, занимающее руководящую должность и чьи подписи стоят на документах.

Поэтому зачастую занимаются предоставлением услуг номинальных работников специальные компании, имеющие в своем штате специалистов и юристов, способных реально оценить риски.

Также они изучают специфику деятельности компании, нюансы её работы и прочее.

В таких компаниях на одного работника может быть зарегистрировано несколько фиктивных должностей, количество которых может доходить до 20.

Возможные риски номинального руководителя

Бытует мнение о том, что номинальные должности и их использование является мошенничеством.

Но в действующем законодательстве такое понятие не фигурирует и само по себе правонарушением не является.

Соответственно и возможности привлечения к ответственности за использование или работу на номинальной должности не предусмотрено.

В то же время, действующими нормативными актами запрещено организовывать фирму с привлечением подставных лиц. Но на практике доказать, что принятый на работу директор является таковым практически невозможно. Поэтому в данной сфере риски сторон – минимальны.

Опасность кроется в самом осуществлении трудовой деятельности фиктивным руководителем. Так как работа на номинальной должности предполагает подписание документов и совершение действий указанных нанимателем, лицо, её занимающее, зачастую не может контролировать этот процесс.

Основным и главным риском, который присущ должности номинально директора, является то, что, по сути, он несет ответственность за решения принятые другими людьми.

Владелец компании может принять решение о проведении нелегальной сделки или использовании махинаций.

Но в случае, если это вскроется, то ответственность за незаконные действия будет возложена на фиктивного директора, так как именно его подпись стоит на документах.

Доказать то, что номинальный директор не несет ответственности за совершенные действия практически невозможно. К тому же для этого ему придётся раскрыть то, что он является подставным лицом, за что он также будет привлечен к ответственности.

Поэтому гражданину, соглашающемуся на работу номинальным директором, следует учитывать все риски и возможные последствия такого решения. Прежде чем давать согласие, необходимо изучить деятельность фирмы, её специфику, понимать для чего конкретно его нанимают и какие цели преследуют.

Ответственность номинального (фиктивного) директора

Основной задачей фиктивного директора, по сути, является сохранение в тайне информации о реальном руководителе или владельце фирмы.

В этом заинтересованы обе стороны, так как в случае выявления данного факта они могут быть привлечены к ответственности за организацию предприятия с привлечением подставного лица.

Что касается движения средств по счетам организации, то отвечать в данном случае будет не столько директор, сколько само предприятие в рамках имеющегося у него имущества.

В тоже время при совершении противоправных действий с участием номинального директора, он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности исходя их специфики совершенных правонарушений.

В случае выявления факта использования его как номинала, то к фиктивному директору, будут применены меры административного или уголовного наказания.

Согласно действующему законодательству, он будет привлечен за участие в создании или реорганизации фирмы, без реального намерения осуществлять деятельность в данной сфере.

Нарушение норм административного законодательства, а именно ч.4 ст.14.25 КоАП влечет  за собой наложение взыскания в виде штрафа в сумме от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

В случае повторного совершения аналогичных действий в отношении виновного лица может быть использована дисквалификация на срок до 3-х лет.

Уголовное наказание в отношении номинального директора предусмотрено ст.170.1, 171.1, 173.2 УК РФ.

В качестве меры взыскания в данном случае может быть использован как штраф в размере до 300 тыс. руб., так и исправительные работы продолжительностью до 3-х лет.

В особо тяжких случаях в отношении виновного лица может быть применено лишение свободы сроком до 5-ти лет.

При этом доказать причастность нанимателя фиктивного директора к правонарушению намного сложение, чем лица числившегося на этой должности. Поэтому и ответственность в итоге может нести только работник.

Источник: http://Vse-o-Trude.ru/nominalnyj-direktor-na-predpriyatii/

Готовые фирмы и номинальные директора

Готовая фирма (ООО, АО, НКО) – это уже зарегистрированная организация по определенному юридическому адресу, где есть свой директор, учредитель. Также компания может иметь расчетный счет в банке.

Наша организация может предложить разнообразный список готовых фирм, как с историей так и без.

Преимущества покупки уже существующей фирмы:

• вы не тратите время на государственную регистрацию, на постановку на учет во внебюджетные фонды и на открытие расчетного счета.

Если у вас есть необходимость купить готовую фирму (готовое ООО) в Москве или в Московской области, то обязательно обратитесь к нам. Специалисты нашей компании правильно и грамотно подберут именно ту организацию, которая наиболее точно подойдет под ваш вид деятельности.

У нас еще можно заказать «готовую компанию» под ключ. Вы сообщаете свои пожелания по фирме, например: наименование новой ООО, виды деятельности, вид налогообложение и т.д., а мы регистрируем ее “с нуля”. Данный вариант позволяет значительно сэкономить ваш бюджет

Предоставление номинальных директоров и учредителей

Номинальные лица – это те люди, которые формально являются руководителями организации и выполняют ту же самую работу, что и директор, учредитель ООО, АО, НКО.

Номинальный директор в ООО, АО, НКО может привлекаться как при создании организации, так и при внесении изменений.

Стоимость услуг

• Готовая фирма без расчетного счета – от 25 000 руб. Нет в наличии.
• Готовая фирма с расчетным счетом – от 50 000 руб. Нет в наличии.
• Компания под заказ – 30 000 руб. Временно не доступна.
• Выезд директора – от 6000 руб.
• При создании компании стоимость услуги номинального директора будет составлять – от 10 000 руб.
• При смене (внесении изменений) стоимость услуги номинального директора будет составлять – от 6000 руб.
• Выезд директора в зависимости от расстояния – по договоренности.
• Ликвидировать фирму путем смены директора и учредителя (альтернативная ликвидация) – от 40 000 руб. (с учетом нашей работы и всех расходов).
• Смена директора в НКО, ООО, АО на номинального – от 15 000 руб.
• Смена директора, учредителя и юридический адрес путем перевода в другой регион – 40 000 руб.

Источник: http://biz-registraziya.ru/gotovye-firmy-i-nominalnye-direktora

Ответственность номинального директора ООО

Когда реальный владелец и руководитель организации хочет сохранить свою анонимность при ведении бизнеса, он прибегает к услугам так называемого номинального директора.

Номинальный руководитель не осуществляет фактического управления фирмой и не занимается данным бизнесом.

В каких случаях у организаций возникает потребность в таком директоре, насколько легальна подобная деятельность, и какую несет номинальный генеральный директор ответственность, расскажем далее.

Когда используется должность номинального директора

Фиктивный руководитель чаще всего может понадобиться организациям, чья деятельность не вполне законна.  Впрочем, и фирмам, чей бизнес вполне легален, он бывает нужен.

Например, в случаях, когда фактический владелец фирмы хочет остаться анонимным и скрыть свое участие в управлении от иных лиц.

Но нередко это все-таки нарушение законодательства:

• реальный руководитель бизнеса не может быть руководителем фирмы в силу своего особого статуса (госслужащий, депутат и т.п.);
• на фактического руководителя судом наложены ограничения, и поэтому он не может занимать руководящую должность какое-то время;
• один и тот же человек фактически руководит фирмой и ее иностранным партнером – офшорной компанией;
• требуется скрыть взаимозависимость организаций и физлиц-близких родственников, чтобы не привлекать внимание налоговых органов к заключаемым между ними сделкам;
• фирма изначально создана для реализации незаконных схем, а учредители хотят остаться в тени.

Полномочия номинального директора

Фактически, такой директор в компании ничего не решает, делая за определенную плату то, что ему диктует реальный руководитель.

Он может иметь право подписи документов, открывать счета в банках, заключать сделки с контрагентами, но все эти действия возможны только по указанию настоящего руководства фирмы.

https://www.youtube.com/watch?v=erWTSSo-Nb8

Номинальный руководитель назначается на должность также, как и реальный: общим собранием учредителей большинством , с документальным оформлением и уведомлением налоговых органов о назначении.

Но при этом владельцы бизнеса, как правило, принимают необходимые меры, чтобы их подставной директор не вышел из-под контроля, например, при назначении на должность могут сразу попросить заполнить заявление на увольнение без указания даты.

Номинальный директор: ответственность в 2017-18 году

Фиктивный директор, хоть и не принимает самостоятельных решений, ответственность может нести самую настоящую, поскольку собственноручно подписывает все документы компании.

Реальные владельцы могут проводить незаконные операции, отвечать за которые придется номинальному директору, а доказать их вину и привлечь к ответственности может быть очень непросто.

Какую несет номинальный директор ответственность в 2017 г.? Если учредителям ООО грозит лишь материальная ответственность в пределах их вкладов, а по обязательствам фирмы они не отвечают, то подставной руководитель, возможно, понесет как административное, так и уголовное наказание.

Весь круг возможных нарушений законодательства, за которые придется отвечать псевдо-директору, очертить довольно сложно. Очевидно, что фирма, созданная для реализации нелегальных схем, может представлять заведомо ложные сведения, уклоняться от уплаты налогов и т.п.

Так, Административный кодекс предусматривает наложение штрафа на руководителя в размере от 5000 до 10 000 рублей за непредставление или предоставление недостоверных сведений об организации в органы госрегистрации. При повторном подобном нарушении, а также при представлении заведомо ложных сведений, номинальному руководителю грозит уже дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет (ч. 4 и 5 ст. 14.25 КоАП РФ).

Отвечать по нормам уголовного законодательства фиктивному директору придется, к примеру, за такие деяния, как:

• Фальсификация сведений, представляемых в органы госрегистрации юрлиц или в организации, ведущие реестр владельцев ценных бумаг и депозитарный учет. При доказанном умысле наказанием будет штраф до 300 000 рублей, исправработы или лишение свободы до 2 лет (ч. 1 ст. 170.1 УК РФ).
• Уклонение от уплаты налогов и сборов путем включения заведомо ложных сведений в декларацию, или ее непредставления. Наказание в виде штрафа до 300 000 рублей, исправработы или до 2 лет лишения свободы с последующим лишением права занимать некоторые должности на определенный срок, а при отягчающих обстоятельствах (предварительный сговор, особо крупный размер) наказание значительно ужесточается (ст. 199 НК РФ). Аналогичное наказание грозит и за неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 НК РФ).
• Незаконное предпринимательство, причинившее ущерб иным лицам, или позволившее получить доход в крупном размере влечет наказание от штрафа в 300 000 рублей до ареста на срок до полугода (ст. 171 УК РФ).

Это далеко не весь перечень наказуемых деяний, за которые отвечать придется тому, кто числится руководителем неблагонадежной фирмы. При доказательстве даже косвенного умысла номинального директора возможно наступление уголовной ответственности.

Источник: https://spmag.ru/articles/otvetstvennost-nominalnogo-direktora-ooo

Регистрация ООО с номинальным директором

В зависимости от целей предпринимателя, можно идти разными путями при создании юридического лица для ведения бизнеса. Так, сейчас широко практикуется открытие ООО, фактическое управление которым будет осуществлять не генеральный директор, а настоящий владелец компании.

Наиболее частой причиной выбора в пользу сотрудничества с номинальным директором, является желание собственника бизнеса сохранить анонимность и свести к минимуму риски при заключении сделок.

В отличие от создания новой фирмы в обычных обстоятельствах, регистрация номинального ООО требует исключительного внимательного подхода к процедуре и понимания нюансов предпринимательской деятельности, как в настоящем времени, так и в перспективе.

https://www.youtube.com/watch?v=77Ykn23XlzM

Компания «Регмастер» более 20 лет занимается юридическим сопровождением бизнеса, предоставляя наилучшие решения клиентам в любых ситуациях. По желанию предпринимателя нашими специалистами будет проведена регистрация ООО в Москве с директором в самые короткие сроки и без каких-либо осложнений.

Выбор кандидатуры на должность генерального директора обычно представляет большую сложность. Пускай в дальнейшем этому человеку и не придется принимать управленческих решений, но его участие потребуется для оформления документации при создании фирмы, а возможно, и при заключении сделок.

Таким образом, номинальный директор должен быть в состоянии представлять интересы компании в случае надобности, а также он обязан оставаться на связи, чтобы владельцу бизнеса не пришлось его разыскивать в ответственный момент.

При поддержке компании «Регмастер» регистрация ООО с номинальным директором, а по желанию, и учредителем будет проведена с соблюдением всех требований закона.

Справедливая и демократичная цена за наши услуги не ударит по бюджету, а клиент окажется застрахованным как от мошенников в роли директора, так и от неприятностей с государственными органами во время оформления фирмы.

Настоящий собственник компании получает от номинального директора важные документы, при наличии которых не составляет труда осуществлять фактическое управление бизнесом.

К таким документам относится, в частности, генеральная доверенность на управление фирмой, а также договор продажи доли в уставном капитале без проставления конкретной даты.

Если возникнет необходимость в смене генерального директора, с этим также не возникнет никаких проблем. Соответствующие документы можно подготовить заранее либо наши специалисты помогут провести замену в дальнейшем.

Мы оказываем помощь с оформлением или приобретением любых фирм, в полном соответствии с пожеланиями клиента.

Это может быть новая компания либо с историей, узкопрофильная, например, строительная или не требующая специальных допусков, с оборотами в нужном объеме, расчетным счетом и т.д

Источник: http://ooo.RegMaster.ru/registraciya-ooo-s-nominalnym-direktorom/

Номинальный директор и учредитель: ответственность

В настоящее время понятия «номинальный директор» и «подставной учредитель» используются все чаще. Однако, несмотря на такую популярность, мало кто знает, что обозначают эти «должности» и какая ответственность предусмотрена за их занимание.

По каким причинам

Услуги номинальных руководителей и учредителей востребованы в ситуациях, когда нужно избежать так, сказать «аффилированности» с основной организацией, учредителем которой является реальный владелец бизнеса или имеет место настоящий руководитель.

В том случае, когда владельцем дочерних компаний будут родственники реальных учредителей, компании могут быть признаны взаимозависимыми, а значит, к их сделкам будет повышенное внимание со стороны налоговых органов. Дополнительно возможно доначисление налогов (исходя из действующих рыночных цен).

Это самая распространённая ситуации, когда привлекаются номинальные участники и руководство. Кроме того, номинальные лица могут потребоваться, когда компании образуются для совершения одной или нескольких сделок, после чего их продают или закрывают, т.е. речь идет о фирмах – однодневках.

К услугам номинальных участников бизнеса прибегают и тогда, когда настоящий владелец не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью в силу прямого запрета в законе или на основании судебного акта, а также, если не хочет «светить» свою фамилию. В большинстве случаев номинальных лиц используют для подстраховки с целью ухода от ответственности.

Кто может быть номиналом

Очень часто в качестве подставных лиц действуют родственники настоящих владельцев.

Если же компания создается изначально с противоправной целью, то номинальные участники могут вообще не знать о собственной причастности к бизнесу.

Таким образом, круг лиц, выступающих в роли номинальных участников и руководителей практически не ограничен.

Номинальный директор, ответственность которого довольно серьезная, как и подставной участник не принимают фактического участия в деятельности компании, но ставят свои подписи на важнейших документах. Они получают солидное вознаграждение за столь рисковую работу, но не убережены от ответственности.

Ответственность

Номинальный директор может быть привлечен к ответственности в ряде ситуаций. Это может быть административный штраф или уголовная ответственность.

Номинальный учредитель, ответственность которого также не исключена, может быть привлечен за фальсификацию (уголовная ответственность) или за искажение данных при регистрации, за незаконное образование юридического лица (ст.173.1 и 173.2.

УК) и по ряду иных статей Уголовного и Административного Кодексов. Не исключена уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, если имели место соответствующие действия руководства компании или по прямому указанию участника.

На «номиналов» возлагаются штрафы до 300 000 рублей (в зависимости от тяжести правонарушения), их привлекают к обязательным и исправительным работам, а также могут лишить свободы на срок (с учетом отягчающих обстоятельств) до пяти лет. При этом реальный владелец бизнеса отделается лишь легким испугом, поскольку его причастность всегда трудно доказуема. Соответственно раздумывая над предложением поработать подставным лицом, даже в самых положительных компаниях и у самых хороших знакомых, всегда помните об ответственности, к которой равным образом могут привлечь как номинального учредителя, так и номинального руководителя компании.

Источник: http://RegInfo.org/articles/197-nominalnyi-direktor-i-uchreditel-otvetstvennost.html

Номинальный директор, кто он?

Нередко в повседневной практике собственники бизнеса сталкиваются с потребностью в открытии дополнительных операционных компаний и зачастую такие компании не должны быть аффилированы с другими компаниями-участниками бизнеса.

Естественным образом встаёт вопрос о назначении директора на такую компанию, так называемого «номинального директора». Номинальный директор – явление далеко не новое и используется в деловой практике довольно давно.

Зиц председатель Фунт тому наглядный пример.

Институт номинальных директоров неизбежен также при использовании оффшорных компаний, так как весьма маловероятно, что российский владелец компании в Белизе, к примеру, будет сам подыскивать и  назначать туда директора.

Совершенно естественно, что такой директор будет предоставлен фирмой регистратором уже в процессе регистрации компании.

Здесь мы рассматриваем аспекты внутреннего взаимодействия с номиналами, хотя их происхождение  в России зачастую сродни оффшорному – кандидатуры номинальных директоров нередко предлагаются компаниями, регистрирующими и продающими готовые фирмы.

Давайте разберем, каким требованиям должен отвечать номинальный директор и попытаемся проанализировать слабые стороны и риски, возникающие при работе с номиналом.

В основе своей такой директор должен быть абсолютно лоялен нанимателю и хорошо управляем, не  вмешиваться в деятельность руководимой им компании и быть готовым к подписанию любых представляемых от имени компании документов; в ряде случаев также осуществлять представительские функции: присутствовать на встречах, участвовать в переговорах, выезжать в командировки. В принципе, людей, готовых за вознаграждение стать номиналом, довольно много. На сегодняшний день даже сложился некий рынок предложения услуг номинальных директоров, который легко изучить, забив в интернете в любом поисковике запрос «номинальный директор».

Понятно, что по указанным телефонам сами  потенциальные директора не отвечают, это либо агенты, либо вообще компании, которые занимаются  регистрацией готовых фирм.  Обычно  кандидата приглашают для открытия компании, потом с его помощью открывают счет в банке, получают ключи доступа к системе банк-клиент и на этом миссия номинала считается исполненной. Клиенту выдается комплект учредительных  документов вместе с договором банковского  счета, а также доступом к системе банк-клиент и приобретатель начинает пользоваться купленной компанией в полной уверенности, что всё у него хорошо.

Понятно, что такие  фирмы люди покупают для довольно ограниченных задач и используют  недолго, после чего их просто  бросают  –  перестают сдавать отчетность и забывают про них. То есть используют как пресловутые фирмы однодневки. Управление счётом обычно осуществляется через интернет, в налоговую или банк реальный собственник компании не ходит и, бросив такую компанию, ничем не рискует.

Риск заключается в текущей деятельности. Беда в том, что директор компании может заявиться в банк (он ведь знает, где открыт счёт, сам же и открывал, а банки сегодня без личного присутствия директора счета не открывают) с бумажным платёжным поручением и списать все деньги, находящиеся на счету компании в данный момент, на счёт другой  фирмы-однодневки и после этого тихо раствориться  в лабиринтах большого города. Абсурд?  Ничего подобного. Мне лично известны два таких случая от знакомых, произошедшие в совершенно разных банках и  компаниях. Ведь даже если кто-то купил компанию у знакомых регистраторов, нет никакой гарантии, что сами регистраторы располагают достаточными данными для поиска такого директора, нанятого ими же через интернет.

Более того, среди юристов бытует мнение, что такие директора не сами до всего додумываются, а патронируются некоторыми  сотрудниками органов, которые тоже не прочь получить дополнительный заработок. Сарказм ситуации заключается еще и в том, что этот же директор, как правило, в таких компаниях является еще и собственником (единоличным участником) и помешать ему списать деньги с компании у фактического собственника нет никаких оснований. Ситуация, скажем прямо, очень неприятная.

Посоветовать в ней уже практически нечего, кроме как срочно остановить поступление денег на расчетный счет. Другое дело, что для исключения возможности возникновения такой неприятности можно предпринять некоторые шаги, хотя и они не будут абсолютной гарантией безопасности при работе с таким директором. Во-первых, если уж вы покупаете готовую компанию, то постарайтесь сделать это у проверенных регистраторов, которые дорожат своей репутацией и, в случае  возникновения неприятностей, не будут разводить руками, а активно подключатся к решению возникшей (в том числе и по их вине) проблемы.

Во-вторых, постарайтесь открывать счет в дружественном банке, который готов оказывать поддержку в текущей операционной деятельности фирмы и даже может задержать списание средств в случае возникновения подозрительной ситуации до её разрешения.

Но тут надо помнить, что в случае если ваш директор одновременно и собственник компании, то у банка нет оснований отказывать ему в списании средств.

Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы в вашей компании директор и собственник не являлись одним и тем же лицом.

Помимо совершенно анонимных компаний, потребность в назначении технического директора может возникнуть и в компании, которая задействована в повседневной финансово-хозяйственной деятельности бизнеса и используется для диверсификации финансовых потоков.

Такая компания должна иметь реальный юридический адрес, скорее всего совпадающий с фактическим (или хотя бы обслуживаемый в плане своевременного получения почты и ответов на входящие телефонные звонки), доступного и адекватного директора, реальный штат сотрудников, сайт в интернете. Понятно, что выполнение всех этих условий сопряжено с финансовыми затратами и собственник, желая сэкономить, порой относится к решению этих вопросов формально.

Применительно к назначению директора такой компании это порой выливается в то, что кандидатура директора выбирается из числа простых сотрудников материнской компании. Такой сотрудник, весьма вероятно, не очень счастлив от такой перспективы, но в силу подчиненности и некоторых доплат, готов смириться со свалившейся на него должностью, но при этом душой болеть за руководимое им предприятие совершенно не будет.

В итоге компания работает, выполняя свои текущие задачи, до возникновения какой-нибудь нештатной ситуации.

Это может быть  либо вызов директора в налоговую инспекцию по факту проведения камеральной проверки, или вызов на допрос в правоохранительные органы по факту обнаружения этой компании в числе контрагентов какой-нибудь сомнительной фирмы, либо еще нечто подобное.

Вот тут у такого директора и начинается паника. Да и немудрено. Реального отношения к деятельности руководимой им компании он не имеет. В лучшем случае ему просто периодически дают на подпись документы, о содержании которых он толком и не догадывается.

Естественно человек начинает думать самое ужасное и тем самым доводит себя до возбужденного состояния. В таком состоянии он идет к собственнику и требует обеспечить его безопасность и неприкосновенность.

В результате для собственника такая ситуация оборачивается гораздо большими финансовыми затратами, чем он бы потратил на содержание более профессионального директора или  на управляющую компанию.

Подводя итог всему вышеописанному, хочется еще раз напомнить –  директор компании, пусть даже и номинальный, это совершенно не та позиция в структуре бизнеса, к которой можно относиться  легкомысленно или пытаться сэкономить. Недостаточное внимание при подборе кандидатуры директора в дальнейшем может явиться причиной многих неприятностей и весьма ощутимых финансовых потерь.

Источник: http://www.ordis.ru/stati/item/88-nominalnyiy-direktor-kto-on?.html